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一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）召集人：董事會(huì)

（二）本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 本次股東大會(huì)依據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第十八次會(huì)議決議召開(kāi)。

（三）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2012年6月25日上午9:30

（四）召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式

（五）出席對(duì)象：截至2012年6月24日登記在冊(cè)的本公司股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。

（六）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市九洲大道東段1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈三 樓多功能廳

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容及會(huì)議文件、備查資料準(zhǔn)確、完整。

（二）審議事項(xiàng)

1、關(guān)于2011年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

2、關(guān)于2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；

3、關(guān)于2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案；

4、關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；

5、關(guān)于2011年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案；

6、關(guān)于對(duì)華潤(rùn)股份有限公司及其所屬企業(yè)授信10億元的議案；

7、關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的議案；

8、關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

9、關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

10、關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

11、關(guān)于《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案》的議案；

12、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；

13、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

 

三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法

（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書(shū)”附后）

（二）登記時(shí)間：2012年6月25日8:30－9:15

（三）登記地點(diǎn)：珠海市九洲大道東段1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈三 樓多功能廳

四、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0756－8121073

傳真：0756－8121073

聯(lián)系人：鄭先生

郵編：519015

（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理

五、備查文件

（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第十八次會(huì)議決議。

（二）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2011年年度股東大會(huì)會(huì)議議案。

 

 

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年六月五日

 

附：授權(quán)委托書(shū)

茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2011年年度股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。

序號(hào)	議案名稱	表決意見(jiàn)
		同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	關(guān)于2011年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
2	關(guān)于2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；
3	關(guān)于2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案；
4	關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
5	關(guān)于2011年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案；
6	關(guān)于對(duì)華潤(rùn)股份有限公司及其所屬企業(yè)授信10億元的議案；
7	關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的議案；
8	關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；
9	關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
10	關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
11	關(guān)于《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案》的議案；
12	關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
13	關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)诒頉Q票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對(duì)”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無(wú)效票。

本授權(quán)委托書(shū)有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。

被委托人身份證號(hào)碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權(quán)證號(hào)：                     持股數(shù)：         股

委托人身份證號(hào)碼（機(jī)構(gòu)股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

                                委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：

      委托日期：  年   月   日