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特別提示 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

 

重要內(nèi)容提示 

本次會(huì)議召開期間無提案的增加、否決或變更。 

 

一、會(huì)議召開和出席情況 

（一）會(huì)議召開情況 

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2015年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2016年6月27日在珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室召開。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議并由董事長劉曉勇先生主持了本次會(huì)議。 

（二）會(huì)議出席情況 

出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共有4人，代表本公司有表決權(quán)股份5,101，966,711股，占本公司總股本的90.4951%。本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。 

 

二、議案審議情況 

本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票方式對(duì)所有議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下： 

序號(hào) 普通表決議案 贊成 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù) 同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的比例（%） 股數(shù) 股數(shù) 1 議案一、關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 5,101,966,711 100% 　0 　0 通過　 2 議案二、關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 5,101,966,711 100% 　0 　0 通過　 3 議案三、關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案 5,101,966,711 100% 　0 　0 通過　 4 議案四、關(guān)于2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案 5,101,966,711 100% 　0 　0 通過　 5 議案五、關(guān)于選舉陳榮先生為本行第五屆董事會(huì)董事的議案 5,101,966,711 100% 　0 　0 通過

以上普通決議案均獲出席會(huì)議有表決權(quán)股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的過半數(shù)贊成，表決通過。 

 

三、律師見證情況 

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。 

 

四、備查文件 

1、珠海華潤銀行股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議； 

2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤銀行股份有限公司2015年年度股東大會(huì)的法律意見書。 

  

珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì) 

2016年6月27日