珠海華潤銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
本次會議召開期間無提案的否決或變更。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2015年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2015年3月16日在珠海市九洲大道東1346號華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責(zé)召集本次會議并由魏斌先生主持了本次會議。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共有5人，代表本公司有表決權(quán)股份4,339,097,733股，占本公司總股本的76.9639%。本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
出席會議的股東（含股東授權(quán)代表）通過現(xiàn)場記名投票的方式，審議并通過了如下普通決議案：
議案一《關(guān)于選舉艾東先生為本行第四屆董事會董事的議案》
參加表決的股份數(shù)4,339,097,733股，其中同意4,339,097,733股，反對0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。
議案二《關(guān)于選舉何志奇先生為本行第四屆董事會董事的議案》
參加表決的股份數(shù)4,339,097,733股，其中同意4,339,097,733股，反對0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。
議案三《關(guān)于選舉尹鳳蘭女士為本行第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
參加表決的股份數(shù)4,339,097,733股，其中同意4,339,097,733股，反對0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。
議案四《關(guān)于免去蔣偉本行第四屆董事會董事職務(wù)的議案》
參加表決的股份數(shù)4,339,097,733股，其中同意4,339,097,733股，反對0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。
三、律師見證情況
北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、珠海華潤銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2015年3月16日
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