珠海華潤銀行股份有限公司召開2014年年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況
（一）召集人：董事會
（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會依據(jù)公司第四屆董事會第二十三會議、第二十五次會議決議召開。
（三）會議召開日期和時間：2015年6月29日 15:00
（四）召開方式：現(xiàn)場投票
（五）出席對象：截至2015年6月28日登記在冊的本公司股東，上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。
（六）會議地點：珠海市吉大九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
二、會議審議事項
（一）本次股東大會的審議事項符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內容及會議文件、備查資料準確、完整。
（二）審議事項
| 1、關于2014年度董事會工作報告的議案 |
| 2、關于2014年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
| 3、關于2014年度財務報告的議案 |
| 4、關于2014年年度報告及報告摘要的議案 |
| 5、關于修改《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案 |
| 6、關于制定《珠海華潤銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案 |
| 7、關于董事會換屆選舉的議案注① |
| 8、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案注② |
| 9、關于外部監(jiān)事薪酬的議案 |
注①：經(jīng)本行第四屆董事會第二十五次會議審議通過的第五屆董事會董事候選人名單如下（排名不分先后）：魏斌、何志奇、艾東、田宇、郭瑾、萬建華、張云東、黃衛(wèi)，其中萬建華、張云東、黃衛(wèi)為獨立董事候選人。第五屆董事會董事任期三年。新當選董事的任職資格需報銀行業(yè)監(jiān)管機構審核，任職自銀行業(yè)監(jiān)管機構任職資格核準之日起生效，連任董事的任職自股東大會批準之日起生效。
注②：經(jīng)本行第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過的第五屆監(jiān)事會監(jiān)事（職工監(jiān)事除外）候選人名單如下（排名不分先后）：尹鳳蘭、張葵紅、郭田勇、金毅，其中郭田勇、金毅為外部監(jiān)事候選人。本公司職工監(jiān)事將由職工民主選舉產(chǎn)生。
第五屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年。除職工監(jiān)事外，其他新當選監(jiān)事的任職自股東大會批準之日起生效。
第五屆董事、監(jiān)事候選人簡歷詳見本行網(wǎng)站：m.epstfarm.com
三、股東大會會議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證及股東授權委托書辦理登記手續(xù)；機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續(xù)。（“授權委托書”附后）
（二）登記時間：2015年6月29日14:00－14:45
（三）登記地點：珠海市吉大九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
四、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭先生
聯(lián)系電話：0756－8121073
郵編：519015
（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。
五、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議、第二十五次會議決議；
（二）珠海華潤銀行股份有限公司2014年年度股東大會議案；
（三）珠海華潤銀行股份有限公司董事、監(jiān)事候選人簡歷。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
二○一五年六月九日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2014年年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權。
| 序號 |
議案名稱 |
表決意見 |
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| 同意 |
反對 |
棄權 |
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| 1 |
關于2014年度董事會工作報告的議案 |
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| 2 |
關于2014年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
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| 3 |
關于2014年度財務報告的議案 |
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| 4 |
關于2014年年度報告及報告摘要的議案 |
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| 5 |
關于修改《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案 |
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| 6 |
關于制定《珠海華潤銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案 |
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| 7 |
關于董事會換屆選舉的議案 |
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| 7.1 |
關于審議以及批準委任魏斌為本行董事的議案 |
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| 7.2 |
關于審議以及批準委任何志奇為本行董事的議案 |
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| 7.3 |
關于審議以及批準委任艾東為本行董事的議案 |
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| 7.4 |
關于審議以及批準委任田宇為本行董事的議案 |
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| 7.5 |
關于審議以及批準委任郭瑾為本行董事的議案 |
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| 7.6 |
關于審議以及批準委任萬建華為本行獨立董事的議案 |
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| 7.7 |
關于審議以及批準委任張云東為本行獨立董事的議案 |
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| 7.8 |
關于審議以及批準委任黃衛(wèi)為本行獨立董事的議案 |
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| 8 |
關于監(jiān)事會換屆選舉的議案 |
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| 8.1 |
關于審議以及批準委任尹鳳蘭為本行監(jiān)事的議案 |
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| 8.2 |
關于審議以及批準委任張葵紅為本行監(jiān)事的議案 |
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| 8.3 |
關于審議以及批準委任郭田勇為本行外部監(jiān)事的議案 |
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| 8.4 |
關于審議以及批準委任金毅為本行外部監(jiān)事的議案 |
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| 9 |
關于外部監(jiān)事薪酬的議案 |
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| 說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權”、“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票。 |
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本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。
被委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權證號： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號碼（機構股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人簽名（機構股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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