珠海華潤銀行股份有限公司召開2014年年度股東大會(huì)的通知
一、召開會(huì)議基本情況
（一）召集人：董事會(huì)
（二）本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會(huì)依據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二十三會(huì)議、第二十五次會(huì)議決議召開。
（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：2015年6月29日 15:00
（四）召開方式：現(xiàn)場投票
（五）出席對象：截至2015年6月28日登記在冊的本公司股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請的律師以及董事會(huì)邀請的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。
（六）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市吉大九洲大道東1346號(hào)珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容及會(huì)議文件、備查資料準(zhǔn)確、完整。
（二）審議事項(xiàng)
| 1、關(guān)于2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
| 2、關(guān)于2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
| 3、關(guān)于2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案 |
| 4、關(guān)于2014年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案 |
| 5、關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案 |
| 6、關(guān)于制定《珠海華潤銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案 |
| 7、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案注① |
| 8、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案注② |
| 9、關(guān)于外部監(jiān)事薪酬的議案 |
注①：經(jīng)本行第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過的第五屆董事會(huì)董事候選人名單如下（排名不分先后）：魏斌、何志奇、艾東、田宇、郭瑾、萬建華、張?jiān)茤|、黃衛(wèi)，其中萬建華、張?jiān)茤|、黃衛(wèi)為獨(dú)立董事候選人。第五屆董事會(huì)董事任期三年。新當(dāng)選董事的任職資格需報(bào)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核，任職自銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)任職資格核準(zhǔn)之日起生效，連任董事的任職自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
注②：經(jīng)本行第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過的第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（職工監(jiān)事除外）候選人名單如下（排名不分先后）：尹鳳蘭、張葵紅、郭田勇、金毅，其中郭田勇、金毅為外部監(jiān)事候選人。本公司職工監(jiān)事將由職工民主選舉產(chǎn)生。
第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年。除職工監(jiān)事外，其他新當(dāng)選監(jiān)事的任職自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
第五屆董事、監(jiān)事候選人簡歷詳見本行網(wǎng)站：m.epstfarm.com
三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”附后）
（二）登記時(shí)間：2015年6月29日14:00－14:45
（三）登記地點(diǎn)：珠海市吉大九洲大道東1346號(hào)珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室
四、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭先生
聯(lián)系電話：0756－8121073
郵編：519015
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。
五、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議、第二十五次會(huì)議決議；
（二）珠海華潤銀行股份有限公司2014年年度股東大會(huì)議案；
（三）珠海華潤銀行股份有限公司董事、監(jiān)事候選人簡歷。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)
二○一五年六月九日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2014年年度股東大會(huì),并對會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。
| 序號(hào) |
議案名稱 |
表決意見 |
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| 同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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| 1 |
關(guān)于2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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| 2 |
關(guān)于2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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| 3 |
關(guān)于2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案 |
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| 4 |
關(guān)于2014年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案 |
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| 5 |
關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案 |
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| 6 |
關(guān)于制定《珠海華潤銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案 |
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| 7 |
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案 |
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| 7.1 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任魏斌為本行董事的議案 |
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| 7.2 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任何志奇為本行董事的議案 |
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| 7.3 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任艾東為本行董事的議案 |
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| 7.4 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任田宇為本行董事的議案 |
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| 7.5 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任郭瑾為本行董事的議案 |
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| 7.6 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任萬建華為本行獨(dú)立董事的議案 |
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| 7.7 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任張?jiān)茤|為本行獨(dú)立董事的議案 |
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| 7.8 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任黃衛(wèi)為本行獨(dú)立董事的議案 |
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| 8 |
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 |
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| 8.1 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任尹鳳蘭為本行監(jiān)事的議案 |
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| 8.2 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任張葵紅為本行監(jiān)事的議案 |
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| 8.3 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任郭田勇為本行外部監(jiān)事的議案 |
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| 8.4 |
關(guān)于審議以及批準(zhǔn)委任金毅為本行外部監(jiān)事的議案 |
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| 9 |
關(guān)于外部監(jiān)事薪酬的議案 |
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| 說明：請?jiān)诒頉Q票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無效票。 |
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本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。
被委托人身份證號(hào)碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權(quán)證號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（機(jī)構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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