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一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）召集人：珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）董事會(huì)

（二）本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

本次股東大會(huì)依據(jù)本行第五屆董事會(huì)第二十五次、第二十八次會(huì)議決議以及第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次、第十六次會(huì)議決議召開(kāi)。

（三）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2018年8月30日15:00

（四）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室

（五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

（六）出席對(duì)象：截至2018年8月29日登記在冊(cè)的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本行聘請(qǐng)的律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容及會(huì)議文件、備查資料準(zhǔn)確、完整。

（二）審議事項(xiàng)

 注①：經(jīng)本行第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)的第六屆董事會(huì)董事候選人名單如下（排名不分先后）：劉曉勇、何志奇、陳榮、宗少俊、徐昱華、許繼莉、萬(wàn)建華、張?jiān)茤|、黃衛(wèi)，其中萬(wàn)建華、張?jiān)茤|、黃衛(wèi)為獨(dú)立董事候選人。第六屆董事會(huì)董事任期三年。新當(dāng)選董事的任職資格需報(bào)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核，任職自銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)任職資格核準(zhǔn)之日起生效，連任董事的任職自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

注②：經(jīng)本行第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)的第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（職工監(jiān)事除外）候選人名單如下（排名不分先后）：馬黎民、楊振宇、潘望旺，其中潘望旺為外部監(jiān)事候選人。本行職工監(jiān)事將由職工民主選舉產(chǎn)生。第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年。除職工監(jiān)事外，其他新當(dāng)選監(jiān)事的任職自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

第六屆董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本行網(wǎng)站：m.epstfarm.com

三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法

（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書(shū)”見(jiàn)附件）

（二）登記時(shí)間：2018年8月30日14:00－14:45

（三）登記地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室

四、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉小姐

聯(lián)系電話：0756－8121110

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。

五、備查文件

（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議、第二十八次會(huì)議決議。

（二）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議、第十六次會(huì)議決議。

（三）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2017年年度股東大會(huì)會(huì)議議案。

（四）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷。

特此通知。

附件：授權(quán)委托書(shū)

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)

2018年8月10日

附件：

授權(quán)委托書(shū)

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司：

茲委托            先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2017年年度股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。

本授權(quán)委托書(shū)有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。

被委托人身份證號(hào)碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權(quán)證號(hào)：                    持股數(shù)：        股

委托人身份證號(hào)碼（機(jī)構(gòu)股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：

委托日期：    年   月   日