珠海華潤銀行股份有限公司關于2015年第一次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知
一、本次增加臨時提案的相關說明
珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2015年2月26日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于召開本行2015年第一次臨時股東大會的議案》，并于2015年2月27日發(fā)布了《珠海華潤銀行股份有限公司召開2015年第一次臨時股東大會的通知》，定于2015年3月16日召開本行2015年第一次臨時股東大會，股權登記日為2015年3月15日，詳細內容已于2015年2月27日刊登在《珠海特區(qū)報》和本行網(wǎng)站上（http://m.epstfarm.com）。
在會議通知刊登后，本行于2015年3月2日收到控股股東華潤股份有限公司（以下簡稱“華潤股份”）來函要求免去本行第四屆董事會董事蔣偉之職務。根據(jù)《公司法》、《珠海華潤銀行股份有限公司章程》和《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定：“單獨或者合計持有本行百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交會議召集人；會議召集人應當在收到提案后二日內發(fā)出股東大會補充通知”。經核查，截至本補充通知發(fā)布日，控股股東華潤股份持有本行4,246,800,000股，占本行總股本的75.33%。且免去董事職務屬于股東大會職權范圍。華潤股份提出的免去本行第四屆董事會董事蔣偉職務的要求符合《公司法》、《珠海華潤銀行股份有限公司章程》和《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》有關臨時提案的相關規(guī)定，現(xiàn)增補為2015年第一次臨時股東大會審議事項并公告如下：《關于免去蔣偉本行第四屆董事會董事職務的議案》。
除增加上述臨時提案外，公司2015年第一次臨時股東大會的其他事項均未發(fā)生變更。
二、補充備查文件
珠海華潤銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議補充議案。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2015年3月4日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權。
| 序號 |
議案名稱 |
表決意見 |
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| 同意 |
反對 |
棄權 |
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| 1 |
關于選舉艾東先生為本行第四屆董事會董事的議案 |
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| 2 |
關于選舉何志奇先生為本行第四屆董事會董事的議案 |
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| 3 |
關于選舉尹鳳蘭女士為本行第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 |
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| 4 |
關于免去蔣偉本行第四屆董事會董事職務的議案 |
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| 說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權”、“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票。 |
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本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。
被委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權證號： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號碼（機構股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人簽名（機構股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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