珠海華潤銀行股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示
本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2019年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2020年6月24日在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議并由董事宗少俊先生主持了本次會議。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權代表共計8席，占本公司總股本的99.6981%，其中代表本公司有表決權的股份為6,014,297,659股，占本公司總股本的99.5302%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議以現場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結果如下：
| 序號 |
普通決議案 |
贊成 |
反對 |
棄權 |
表決 結果 |
|
| 股數 |
同意股數占出席會議有表決權股數的比例（%） |
股數 |
股數 |
|||
| 1 |
議案一、關于本行2019年度董事會工作報告的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 2 |
議案二、關于本行2019年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 3 |
議案三、關于《珠海華潤銀行股份有限公司2019年度財務報告》的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 4 |
議案四、關于本行2019年度利潤分配預案的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 5 |
議案五、關于本行2019年年度報告及報告摘要的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 6 |
議案六、關于本行2020年度財務預算方案的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 7 |
議案七、關于本行2020年度IT投資方案的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 8 |
議案八、關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 9 |
議案九、關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 10 |
議案十、關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
| 11 |
議案十一、關于選舉賀紅崗先生為本行第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 |
6,014,297,659 |
100% |
0 |
0 |
通過 |
以上普通決議案均獲出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權的過半數贊成，表決通過。
三、律師見證情況
上海市錦天城（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司2019年年度股東大會決議；
（二）上海市錦天城（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2020年6月24日
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