珠海華潤銀行股份有限公司召開2021年年度股東大會(huì)的通知
一、召開會(huì)議基本情況
（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會(huì)
（二）本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會(huì)依據(jù)本行第七屆董事會(huì)第十次、第十一次、以及第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次、第十四次會(huì)議決議召開。
（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：2022年6月30日15:00
（四）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室
（五）召開方式：現(xiàn)場投票
（六）出席對象：截至2022年6月29日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會(huì)邀請的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。
二、會(huì)議審議及通報(bào)事項(xiàng)
（一）審議事項(xiàng)
| 1.關(guān)于本行2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
| 2.關(guān)于本行2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
| 3.關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案 |
| 4.關(guān)于本行2021年度利潤分配預(yù)案的議案 |
| 5.關(guān)于本行2021年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案 |
| 6.關(guān)于本行2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 |
| 7.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會(huì)對董事會(huì)授權(quán)方案》的議案 |
| 8.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案 |
| 9.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
| 10.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
| 11.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
| 12.關(guān)于制定《珠海華潤銀行投資管理制度》的議案 |
| 13.關(guān)于本行董事薪酬調(diào)整的議案 |
| 14.關(guān)于本行監(jiān)事薪酬調(diào)整的議案 |
（二）通報(bào)事項(xiàng)
| 1.珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)2021年度履職評價(jià)報(bào)告 |
| 2.珠海華潤銀行監(jiān)事會(huì)對董事2021年度履職評價(jià)報(bào)告 |
| 3.珠海華潤銀行監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事2021年度履職評價(jià)報(bào)告 |
| 4.珠海華潤銀行監(jiān)事會(huì)對高級管理人員2021年度履職評價(jià)報(bào)告 |
| 5.珠海華潤銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告 |
| 6.關(guān)于本行主要股東依法履職和履約評估報(bào)告 |
| 7.關(guān)于中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)《商業(yè)銀行股東權(quán)利義務(wù)手冊（2022年版）》的報(bào)告 |
三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證復(fù)印件及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復(fù)印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”見附件）
（二）登記時(shí)間：2022年6月30日14:00－14:45
（三）登記地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室
四、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉小姐
聯(lián)系電話：0756－8121110
郵箱：bodo@crbank.com.cn
郵編：519015
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。
（三）疫情防控要求：
參會(huì)當(dāng)天往返路途及會(huì)場上，請各位股東及股東代理人做好個(gè)人防護(hù)工作。抵達(dá)會(huì)場時(shí)，請服從工作人員安排引導(dǎo)，主動(dòng)配合相關(guān)疫情防控要求。
五、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次、第十一次會(huì)議決議。
（二）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次、第十四次會(huì)議決議。
（三）珠海華潤銀行股份有限公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議議案。
特此通知。
附件：授權(quán)委托書
珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)
2022年6月10日
附件：
授權(quán)委托書
珠海華潤銀行股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2021年年度股東大會(huì),并對會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。
| 序號 |
議案名稱 |
表決意見 |
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| 同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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| 1 |
關(guān)于本行2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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| 2 |
關(guān)于本行2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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| 3 |
關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案 |
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| 4 |
關(guān)于本行2021年度利潤分配預(yù)案的議案 |
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| 5 |
關(guān)于本行2021年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案 |
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關(guān)于本行2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 |
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關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會(huì)對董事會(huì)授權(quán)方案》的議案 |
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關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案 |
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關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
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| 10 |
關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
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| 11 |
關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
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| 12 |
關(guān)于制定《珠海華潤銀行投資管理制度》的議案 |
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| 13 |
關(guān)于本行董事薪酬調(diào)整的議案 |
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| 14 |
關(guān)于本行監(jiān)事薪酬調(diào)整的議案 |
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| 說明：請?jiān)诒頉Q票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無效票。 |
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本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。
被委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權(quán)證號： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號碼（機(jī)構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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