珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）召集人：珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)
（二）本行第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，相關(guān)審議事項(xiàng)已經(jīng)本行第七屆董事會(huì)第十四次、第十七次、第十八次、第十九次會(huì)議審議通過(guò)。
（三）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023年2月28日15:00
（四）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室
（五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
（六）出席對(duì)象：截至2023年2月27日登記在冊(cè)的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本行聘請(qǐng)的律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議事項(xiàng)
| 1.關(guān)于選舉盧倫女士為本行第七屆董事會(huì)董事的議案注 |
| 2.關(guān)于選舉周鵬舉先生為本行第七屆董事會(huì)董事的議案注 |
| 3.關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
| 4.關(guān)于本行與中電金信聯(lián)合建設(shè)央企金融基礎(chǔ)設(shè)施信創(chuàng)平臺(tái)的議案 |
| 5.關(guān)于修訂《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案 |
（二）通報(bào)事項(xiàng)
| 珠海華潤(rùn)銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告 |
注：董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本行網(wǎng)站：m.epstfarm.com
三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證復(fù)印件及股東授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復(fù)印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書(shū)”見(jiàn)附件）
（二）登記時(shí)間：2023年2月28日14:00-14:45
（三）登記地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室
四、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉小姐
聯(lián)系電話：0756－8121110
郵編：519015
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。
五、備查文件
（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次、第十七次、第十八次、第十九次會(huì)議決議。
（二）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案。
（三）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事候選人簡(jiǎn)歷。
特此通知。
附件：授權(quán)委托書(shū)
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年2月10日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。
| 序號(hào) |
議案名稱 |
表決意見(jiàn) |
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| 同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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關(guān)于選舉盧倫女士為本行第七屆董事會(huì)董事的議案 |
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| 2 |
關(guān)于選舉周鵬舉先生為本行第七屆董事會(huì)董事的議案 |
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| 3 |
關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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關(guān)于本行與中電金信聯(lián)合建設(shè)央企金融基礎(chǔ)設(shè)施信創(chuàng)平臺(tái)的議案 |
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關(guān)于修訂《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案 |
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| 說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)诒頉Q票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對(duì)”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無(wú)效票。 |
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本授權(quán)委托書(shū)有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。
被委托人身份證號(hào)碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權(quán)證號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（機(jī)構(gòu)股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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