珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議召開期間無(wú)提案的增加、否決或變更。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本行”）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2023年2月28日15：00在珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室召開。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議并由董事長(zhǎng)宗少俊先生主持本次會(huì)議。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)10席，占本公司總股本的99.7024%，其中因關(guān)聯(lián)股東回避表決，議案四代表本公司有表決權(quán)的股份為7,573,910,016股，占本公司總股本的88.7574%；其他議案代表本公司有表決權(quán)的股份為8,507,878,447股，占本公司總股本的99.7024%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式對(duì)所有議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：
| 序號(hào) |
普通決議案 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
表決結(jié)果 |
|
| 股數(shù) |
同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的比例（%） |
股數(shù) |
股數(shù) |
|||
| 1 |
議案一、關(guān)于選舉盧倫女士為本行第七屆董事會(huì)董事的議案 |
8,507,878,447 |
100% |
0 |
0 |
通過(guò) |
| 2 |
議案二、關(guān)于選舉周鵬舉先生為本行第七屆董事會(huì)董事的議案 |
8,507,878,447 |
100% |
0 |
0 |
通過(guò) |
| 3 |
議案三、關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
8,507,878,447 |
100% |
0 |
0 |
通過(guò) |
| 4 |
議案四、關(guān)于本行與中電金信聯(lián)合建設(shè)央企金融基礎(chǔ)設(shè)施信創(chuàng)平臺(tái)的議案 |
7,573,910,016 |
100% |
0 |
0 |
通過(guò) |
| 5 |
議案五、關(guān)于修訂《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案 |
8,507,878,447 |
100% |
0 |
0 |
通過(guò) |
議案四獲出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)全票通過(guò)；其他議案均獲出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)全票通過(guò)。
三、律師見證情況
江蘇世紀(jì)同仁（上海）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
（二）江蘇世紀(jì)同仁（上海）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
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