珠海華潤銀行股份有限公司召開2022年年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況
（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會
（二）本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會依據(jù)本行第七屆董事會第二十一次、第二十二次、第二十三次會議決議，以及第七屆監(jiān)事會第二十六次、第二十七次會議決議召開。
（三）會議召開日期和時間：2023年6月29日15:00
（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
（五）召開方式：現(xiàn)場投票
（六）出席對象：截至2023年6月28日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關(guān)人士可列席會議。
二、會議審議及通報事項
（一）審議事項 [1]
| 1.關(guān)于本行2022年度董事會工作報告的議案 |
| 2.關(guān)于本行2022年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
| 3.關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司2022年度財務(wù)報告》的議案 |
| 4.關(guān)于本行2022年度利潤分配預(yù)案的議案 |
| 5.關(guān)于本行2022年年度報告及報告摘要的議案 |
| 6.關(guān)于本行2023年度財務(wù)預(yù)算方案的議案 |
| 7.關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所為本行2023年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案 |
| 8.關(guān)于選舉葉寧先生為本行第七屆董事會董事的議案 |
| 9.關(guān)于選舉李剛先生為本行第七屆董事會董事的議案 |
| 10.關(guān)于選舉李曉紅女士為本行第七屆董事會獨立董事的議案 |
| 11.關(guān)于選舉劉靜先生為本行第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 |
| 12.關(guān)于選舉申海洋先生為本行第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 |
| 13.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案 |
| 14.關(guān)于制定《珠海華潤銀行股份有限公司利潤分配政策》的議案 |
| 15.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案 |
（二）通報事項
| 1.珠海華潤銀行股份有限公司董事會2022年度履職評價報告 |
| 2.珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事2022年度履職評價報告 |
| 3.珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事2022年度履職評價報告 |
| 4.珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理人員2022年度履職評價報告 |
| 5.珠海華潤銀行股份有限公司主要股東依法履職和履約評估報告 |
三、股東大會會議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進(jìn)行會議登記。個人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證復(fù)印件及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復(fù)印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”見附件）
（二）登記時間：2023年6月29日14:00－14:45
（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
四、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉小姐
聯(lián)系電話：0756－8121110
郵箱：bodo@crbank.com.cn
郵編：519015
（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。
五、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆董事會第二十一次、第二十二次、第二十三次會議決議。
（二）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十六次、第二十七次會議決議。
（三）珠海華潤銀行股份有限公司2022年年度股東大會會議議案。
特此通知。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2023年6月9日
[1] 董事及監(jiān)事候選人簡歷詳見本行網(wǎng)站：m.epstfarm.com
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