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特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

重要內(nèi)容提示

本次會(huì)議召開期間無(wú)提案的增加、否決或變更。

 

 

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本行”）2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2023年6月29日15：00在珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室召開。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議并由董事長(zhǎng)宗少俊先生主持本次會(huì)議。

（二）會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)11席，占本公司總股本的99.7866%，其中代表本公司有表決權(quán)的股份為8,515,061,863股，占本公司總股本的99.7866%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式對(duì)所有議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：

 

 

以上議案均獲出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)全票通過(guò)。

三、律師見證情況

本次會(huì)議由江蘇世紀(jì)同仁（上海）律師事務(wù)所賈仟仞律師、紀(jì)兆江律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次會(huì)議形成的決議合法有效。

四、備查文件

（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

（二）江蘇世紀(jì)同仁（上海）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

 

 

 

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年6月29日