珠海華潤銀行股份有限公司與華潤深國投信托有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的公告
一、關(guān)聯(lián)交易概述
經(jīng)本行第七屆董事會第二十七次會議決議，同意本行通過同業(yè)拆借方式為華潤深國投信托提供資金融通。
該筆業(yè)務(wù)屬于授信類關(guān)聯(lián)交易，本次交易金額7億元，已超過本行最近一期資本凈額的1％，截至報告日本行最近一期資本凈額377.98億元。根據(jù)監(jiān)管要求及本行內(nèi)部管理制度，該筆業(yè)務(wù)已構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，需經(jīng)本行董事會審批。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
華潤深國投信托有限公司為本行控股股東華潤股份有限公司的控股企業(yè)，因此華潤深國投信托有限公司屬于本行關(guān)聯(lián)方，與其進(jìn)行的交易構(gòu)成本行的關(guān)聯(lián)交易。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
華潤深國投信托有限公司為有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目，許可經(jīng)營項目是：資金信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托；有價證券信托；其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)；以固有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。法定代表人：劉小臘，注冊地：深圳市福田區(qū)中心四路1-1號嘉里建設(shè)廣場第三座第10-12層，注冊資本：1,100,000萬(元)。公司于1982 年8 月24 日成立，原名為深圳市信托投資公司，注冊資本人民幣5,813 萬元。1984 年5 月24 日，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)更名為深圳國際信托投資總公司，注冊資本人民幣1.00 億元，正式成為非銀行金融機構(gòu)，并同時取得經(jīng)營外匯金融業(yè)務(wù)的資格。1991 年3 月21 日，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)更名為深圳國際信托投資公司，注冊資本人民幣2.80 億元，其中外匯資本金1,200 萬美元。2002 年4月2 日，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)重新登記，領(lǐng)取了《信托機構(gòu)法人許可證》，注冊資本人民幣20.00 億元，其中外匯資本金5,000 萬美元。公司同時更名為深圳國際信托投資有限責(zé)任公司。2005 年3 月14 日，深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（簡稱“深圳市國資委”）變更登記為公司的控股股東。2006 年10 月17 日，華潤股份有限公司（簡稱“華潤股份”）與深圳市國資委等簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》，股權(quán)變更登記后，華潤股份有限公司持有公司51%股權(quán)，深圳市國資委持有公司49%股權(quán)，公司注冊資本增加到人民幣26.30 億元。
2008 年10 月23 日，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，公司變更名稱及業(yè)務(wù)范圍，換領(lǐng)新的金融許可證，公司更名為華潤深國投信托有限公司（簡稱“華潤信托”）。2016 年6 月7 日，公司以資本公積、盈余公積、未分配利潤33.70 億元人民幣轉(zhuǎn)增注冊資本，實收資本增至60.00 億元人民幣。2018 年5 月29 日，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局核準(zhǔn)，公司以未分配利潤轉(zhuǎn)增資本人民幣50.00 億元，增資后公司實收資本由人民幣60.00 億元增至人民幣110.00 億元，股東出資比例不變。2019 年9 月20 日，經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局核準(zhǔn)，深圳市國資委將所持公司49%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至深圳市投資控股有限公司（簡稱“深投控”）。2020 年7 月31 日，經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局核準(zhǔn)，華潤股份有限公司以增資方式轉(zhuǎn)讓所持有的本公司51%的股權(quán)至華潤金控投資有限公司（簡稱“華潤金控”）。目前，華潤金控持有公司51%股權(quán)，深投控持有公司49%股權(quán)。
2022年華潤信托實現(xiàn)營業(yè)收入34.22億元，實現(xiàn)凈利潤23.16億元，其中手續(xù)費及傭金凈收入14.79億元，投資收益15.95億元。截至2022年底，華潤信托受托管理的信托資產(chǎn)規(guī)模增至16586.66億元。其中，分布于證券市場的規(guī)模高達(dá)12896.2億元，占比77.75%。而分布于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的信托資產(chǎn)規(guī)模分別僅占1.09%和0.87%。
華潤深國投信托有限公司是一家歷史悠久、業(yè)績領(lǐng)先、實力雄厚、品牌卓越的綜合金融服務(wù)機構(gòu)。公司于1982年在中國改革最前沿的深圳經(jīng)濟特區(qū)成立，前身是有著“信托行業(yè)常青樹”之稱的“深圳國際信托投資有限公司”。多年來，華潤信托在“讓資產(chǎn)更智慧”的品牌口號引領(lǐng)下，始終堅持以客戶為導(dǎo)向，在結(jié)構(gòu)金融、證券投資、財富管理、資產(chǎn)證券化、普惠金融、資產(chǎn)管理等諸多領(lǐng)域形成獨特的專業(yè)專長，為遍布海內(nèi)外的高凈值客戶、高效益企業(yè)和高成長機構(gòu)投（融）資者提供了優(yōu)異的、定制化和差異化的金融解決方案。華潤深國投信托有限公司已經(jīng)成長為一家發(fā)展迅速、業(yè)績領(lǐng)先、實力雄厚、品牌卓越的綜合金融服務(wù)機構(gòu)。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策
本行與華潤深國投信托有限公司的關(guān)聯(lián)交易堅持遵循一般商業(yè)原則，不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件，符合本行同類產(chǎn)品定價相關(guān)管理制度。
四、關(guān)聯(lián)交易的影響
本行與華潤深國投信托有限公司的關(guān)聯(lián)交易，定價合理、公平，符合監(jiān)管部門相關(guān)法規(guī)要求及本行關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)流程符合本行內(nèi)部控制制度要求。本次關(guān)聯(lián)交易為本行的正常業(yè)務(wù)，且按商業(yè)原則協(xié)商訂立具體交易條款，不存在損害本行及股東利益的情形，對本行正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。
五、獨立董事的意見
（一）關(guān)聯(lián)交易事項按市場化原則運作，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，符合誠實信用和公平公正的原則，沒有損害公司和其他股東的利益，對中小股東是公平的。
（二）關(guān)聯(lián)交易事項不會對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
（三）關(guān)聯(lián)交易事項符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司章程的規(guī)定，履行了相應(yīng)的審批程序。
六、備查文件目錄
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議。
（二）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第十二次會議決議。
（三）珠海華潤銀行獨立董事關(guān)于本行與華潤深國投信托有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的獨立意見。
特此公告。
珠海華潤銀行股份有限公司
2024年1月10日
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