珠海華潤銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2024年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2024年9月29日15：00在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負(fù)責(zé)召集本次會議。
（二）會議出席情況 出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)9席，占本公司股份總數(shù)的98.7892%，代表本公司有表決權(quán)的股份為8,429,945,850股，占本公司股份總數(shù)的98.7892%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票方式對議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：
特別決議案 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
表決 結(jié)果 |
|
股數(shù) |
同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的比例（%） |
股數(shù) |
股數(shù) |
||
關(guān)于本行收購德慶華潤村鎮(zhèn)銀行股份有限公司改建分支機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜的議案 |
6,873,331,797 |
81.53% |
0 |
1,556,614,053 |
通過 |
上述特別決議案獲出席股東大會的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的三分之二以上同意，表決通過。
三、律師見證情況
江蘇世紀(jì)同仁（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會會議決議；
（二）江蘇世紀(jì)同仁（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2024年9月29日
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