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一、召開會(huì)議基本情況

（一）召集人：珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)

（二）本行第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開本行2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，相關(guān)審議事項(xiàng)已經(jīng)本行第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)。

（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：2025年1月3日15:00

（四）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室

（五）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

（六）出席對(duì)象：截至2025年1月2日登記在冊(cè)的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本行聘請(qǐng)的律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

關(guān)于本行董事會(huì)換屆選舉的議案

三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法

（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證復(fù)印件及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

根據(jù)《公司法》及公司章程，股東委托代理人出席股東會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)明確代理人代理的事項(xiàng)、權(quán)限和期限，并由股東及代理人簽名或簽章。

（二）登記時(shí)間：2025年1月3日14:00-14:45

（三）登記地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室

四、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉小姐

聯(lián)系電話：0756－8121110

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。

五、備查文件

（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。

（二）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案。

特此通知。

 

 

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)

2024年12月18日