珠海華潤銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2025年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2025年1月3日15：00在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責(zé)召集本次會議。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共計8席，占本公司股份總數(shù)的87.8441%，代表本公司有表決權(quán)的股份為7,495,977,419股，占本公司股份總數(shù)的87.8441%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結(jié)果如下：
| 普通決議案 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | 表決 結(jié)果 |
|
| 股數(shù) | 同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的比例（%） | 股數(shù) | 股數(shù) | ||
| 關(guān)于本行董事會換屆選舉的議案 | 7,495,977,419 | 100 | 0 | 0 | 通過 |
三、律師見證情況上述普通決議案獲出席股東大會的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的全票同意，表決通過。
江蘇世紀同仁（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議文件；
（二）珠海華潤銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議決議；
（三）江蘇世紀同仁（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2025年1月3日
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